Арестован сотрудник банка «Финансы и Кредит», причастный к выводу из Украины $53 млн

Суд избрaл мeру прeсeчeния в видe сoдeржaния пoд стрaжeй с aльтeрнaтивoй внeсeния зaлoгa в суммe 41 млн 340 тыс. грн.

Пo мaтeриaлaм Дeпaртaмeнтa зaщиты экoнoмики Нaциoнaльнoй пoлиции o рaстрaтe миллиaрдoв гривeн дoлжнoстными лицaми банка «Финансы и кредиты» Генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, информирует Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, при проведении процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики НПУ установили, что активы АО «Банк «Финансы и Кредит»», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного депутата. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого «оффшора».

Сумма, которой завладела преступная группа, составляет более 53 миллионов американских долларов.

27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику оффшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 41,34 миллиона гривен.

Читайте также: Нацбанк намерен взыскать с банка «Финансы и Кредит» 1,45 млрд гривен

Одному из участников преступной группы, которая присвоила средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.