Деньги Захарченко проверят на терроризм

16.09.2016
от

Итoгoм инфoрмaциoннoгo oбмeнa рaзвeдoк стaнoвятся сoвмeстныe финaнсoвыe рaсслeдoвaния, в прoвeдeнии кoтoрыx мoгут учaствoвaть нe тoлькo ПФР, нo и иныe кoмпeтeнтныe oргaны зaинтeрeсoвaнныx гoсудaрств и тeрритoрий. Истoчник «Гaзeты.Ru» в спeцслужбax нe исключaeт, что сейчас Россия пытается получить информацию о деньгах Захарченко в том числе и по дипломатическим каналам, поскольку о деле доложено лично Владимиру Путину, а в Администрации президента работает специальная комиссия, которая разбирается со всей этой историей. Собеседник говорит, что европейские страны, гораздо активнее отвечают на запросы российских правоохранительных органов. Главное

Сапожник сделал ноги

Польша намерена рассекретить архивные материалы о крушении самолета Качиньского

Суд заочно арестовал экс-главу «Вымпелкома»

«Победа» потребовала уголовного наказания для избивших сотрудника пассажиров

Прогноз погоды на сентябрь в цифрах и гифках

Читайте также

«Драматургия Александра Гельмана будет востребована»

Выставка российского импортозамещения

«Свобода без вседозволенности — наш фирменный стиль»

Стреляющие свадьбы вернулись в Москву

Гайдар шагает без России

Новости СМИ2

В пятницу СМИ сообщили, что к расследованию дела полковника Захарченко подключится Федеральная резервная система (ФРС) США. Об этом сообщила… →

В Росфинмониторинге отказались комментировать ситуацию с деньгами Захарченко и запросом в США, сославшись на тайну следствия. Запрос в Штаты был направлен участниками расследования через Центробанк и Росфинмониторинг. В настоящее время следователи устанавливают, кому принадлежит эта наличность, а сам полковник обвиняется во взятке в 7 млн руб., которую он получил в 2015 году. Между тем, источник «Газеты.Ru» в ведомстве заявил, что запрос будет направлен в рамках соглашения «Эгмонт» о сотрудничестве финансовых разведок. Россия взаимодействует с финансовыми разведками 130 государств, отмечается на сайте Росфинмониторинга. Во втором случае МВД здесь может быть задействовано, поскольку Национальное центральное бюро Интерпола в России — его подразделение. «При этом США может вообще посчитать нецелесообразным отвечать на российские запросы, если, по их мнению, речь касается государственной тайны». Денежные средства, обнаруженные в квартире сестры бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, будут проверены в том числе на причастность к финансированию терроризма. «На моей практике ответы на подобные запросы занимали от полугода до года», — рассказывает собеседник. Вместе с тем, Цирульников напомнил, что ничего необычного в запросе следствия в финансовые органы другого государства о происхождении крупных денежных сумм нет — это рутинное дело. «Причем упор в запросе будет делаться именно на пресечение финансирования терроризма, потому что борьбе с террором отдан приоритет, и такие запросы быстрее обрабатываются, даже если речь идет о банальном мошенничестве, — говорит источник. Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в спецслужбах и Росфинмониторинге. О «чистоте» происхождения денег косвенно можно будет судить как раз по быстроте или отсутствию, а так же «информативности» ответа». «Другой вопрос, по каким каналом он может быть направлен: по дипломатическим или по линии Интерпола. – Так что в деньгах полковника будут искать и террористическую составляющую». Как сообщил «Газете.Ru» источник в спецслужбах, занимавшийся расследованием мошенничеств в банковской сфере, на самом деле процесс получения информации из-за рубежа о движении капиталов не так прост. Но, опять же, даже в рамках служебной проверки (без разрешения следственных органов других ведомств) это невозможно, самодеятельность тут исключена. Он также отметил, что ответ из США может идти сколь угодно долго, все зависит от происхождения денег: «Его может вообще не последовать, а может последовать формальная отписка. «Скорость получения ответов в каждом случае разная — во многом это зависит от того, как и чем сами правоохранительные органы обосновывают свой запрос», — говорит источник. И, напротив, если с деньгами все в Штатах «чисто» (в чем лично я сомневаюсь), он может быть быстрым и точным. На установление источника происхождения заморских миллиардов полковника Дмитрия Захарченко может уйти от нескольких месяцев до года. Замначальника управления «Т» Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября этого года после того, как в его квартире было обнаружено $120 млн и €2 млн, или около 9 млрд руб. По его словам, есть целый ряд европейских стран, от которых Россия вообще никогда не получает ответов. «В случае с США предугадать, поступит ли от них ответ или нет, невозможно», — добавляет собеседник. При этом американская сторона может и проигнорировать запрос Москвы, если посчитает, что речь идет о государственной тайне. Таким образом, следователи надеются найти банк, через который проходили деньги, обнаруженные у бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД. Также полицейский обвиняется еще по двум статьям: 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Звездные соседи полковника Захарченко

Арестованный полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко проживал в одном доме с певцом Николаем Басковым, известной российской топ-моделью и дизайнером… →

6

Полковник внутренней службы МВД России в отставке Игорь Цирульников в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что запрос в США может быть направлен только инициаторами следствия — в данном случае это СК при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и ГУСБ (Главного управления собственной безопасности) МВД России, поскольку подозреваемый — офицер полиции, то есть спецсубъект. По его словам, следствие, обращаясь в Росфинмониторинг с просьбой направить запрос в США, будет обязательно ссылаться на закон о «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они главные», — добавил собеседник. в рублевом эквиваленте. Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с подразделениями финансовой разведки (ПФР) Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, Франции, США, Испании, Германии и Казахстана. «Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных коллег и обрабатывает около 2000 запросов о предоставлении информации и столько же направляется Росфинмониторингом в иностранные ПФР», — говорится на сайте ведомства. Полковник взял не ту «Ноту»

После ареста полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко в ГУЭБиПК началась служебная проверка в отношении руководства главка.

Комментарии закрыты.