Лондонский след миллиардов Захарченко

«Oн нe дoпрaшивaлся пo дeлу Нeмцoвa, eгo зaявлeниям пo РЖД тaкжe никтo нe дaл xoд, тaк чтo нe oчeнь вeрится в тo, чтo будeт пoднят вoпрoс и пo Зaxaрчeнкo, xoтя Гoрбунцoв гoтoв oбщaться, — увeряeт прeдстaвитeль финансиста. По данным СМИ, Горбунцов платил полковнику $150 тыс. Но так как банкир сам не намерен возвращаться в Россию, то опросить предпринимателя по делу Захарченко могут либо их лондонские коллеги, либо сами следователи с разрешения властей Великобритании. Полковник взял не ту «Ноту»

После ареста полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко в ГУЭБиПК началась служебная проверка в отношении руководства главка. По версии Горбунцова, его партнеры прибегли к таким мерам для того, чтобы «выбить» из Антоновых долги и завладеть их собственностью. Киллер несколько раз выстрелил в банкира из автоматического оружия. «По одной из версий, лишь только часть средств, изъятых из квартиры сестры Захарченко, могла иметь отношение к похищенным деньгам из «Нота-банка», остальные деньги — это «откаты», которые субподрядчики госкорпораций обналичивали через фирмы-однодневки», — рассказывает собеседник «Газеты.Ru». В 2015 году российские следователи также намеревались допросить Горбунцова по делу Немцова, так как во всех покушениях якобы прослеживался «чеченский след». Источник утверждает, что в 2011 году Горбунцов неоднократно обращался с заявлениями в МВД России, в которых он подробно расписывал всю схему вывода средств за границу. Один из них был открыт в женевском отделении Dresdner Bank еще в 2008 году. Однако, как уверяют представители Горбунцова, ни по каким делам российские следователи с него показаний не брали. При этом сам Горбунцов даже не подписывал этих документов». «В схеме были задействованы два банка: «СТБ-банк» и «Интерпрогресбанк», и сотни компаний, имевших счета в этих двух банках. Замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября этого года, после того как в его квартире было обнаружено $120 млн и €2 млн, что примерно равно 9 млрд рублей. Спустя два месяца после этого заявления было совершено покушение на самого Горбунцова. После этого Горбунцов уехал за границу, лишившись всех своих российских активов. Но при этом «зарплату», по словам собеседника «Газеты.Ru», полицейскому платили те, кто отмывал деньги через банки Горбунцова. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение. Ну как, например, директор завода знает, что в одном из цехов его предприятия работает высококлассный слесарь дядя Ваня, но не более того», — пояснил собеседник «Газеты.Ru». в месяц. Однако для этого следственной группе необходимо будет направить соответствующий запрос. «Горбунцов знал Захарченко как одного из многих людей, которые работали в тот момент на так называемую команду РЖД-шников. Задачей Захарченко было прикрывать эту команду со стороны правоохранительных органов, продолжает собеседник «Газеты.Ru»:
«Так как «лавочек», через которые уходили деньги госкомпании, было много, то рано или поздно некоторые из фирм попадали в поле зрения налоговиков или правоохранителей, и начинали поступать запросы. В 2010 году у Горбунцова возникли серьезные неприятности. После нескольких таких прогонок между двумя банками деньги выводилась в чужую юрисдикцию в офшоры. Таким дядей Ваней, отвечающим за правоохранительные органы, и был Захарченко. Захарченко на эти запросы отвечал, а также связывался с их инициаторами. Другая фирма отправляла эти деньги в первый банк на счет третьей фирмы. Кроме того, выяснилось, что на родственников Захарченко оформлены пять квартир в элитных жилых комплексах Москвы. «Кроме того, по данным следствия, на отца полковника оформлено несколько счетов на сумму €300 млн в зарубежных банках. в месяц за «крышу» по линии МВД. Через них прогонялись средства РЖД, — поясняет источник в окружении Горбунцова. Представители банкира говорят, что Горбунцов готов рассказать о Захарченко, но при этом отмечают, что «зарплату» ему платили совсем другие люди. Захарченко открестился от миллиардов

Полковник Дмитрий Захарченко заявил, что 9 млрд руб., обнаруженные в квартире сестры бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, ему не… →

Как выяснили СМИ, Горбунцов «посадил» Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. Следователи по делу полковника Захарченко намерены направить запрос лондонским коллегам с просьбой допросить проживающего там банкира Германа Горбунцова. Об этом сообщила… →

В январе 2012 года банкир обратился с новым заявлением, в котором обвинил бывших бизнес-партнеров в причастности к покушению на финансиста Александра Антонова. Предположительно общий ущерб Горбунцов оценил как раз в $1 млрд. Новости smi2.ru

Читайте также

«Суррогаты» агитируют Америку

За работников заплатят меньше

Бранджелина распадается

Египет готовится взлететь

Полиция ищет водителя Суркова

Новости СМИ2

Как сообщили «Газете.Ru» источники в правоохранительных органах, следователи, выясняющие происхождение $120 млн, найденных у родственников замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, не исключают возможность допроса банкира Германа Горбунцова, проживающего в Лондоне. Как уверяли адвокаты финансиста, их подзащитного фактически под дулом автоматов заставили переписать на других лиц доли в шести банках и шести заводах. — Например, по тендеру деньги перечислялись фирме первого звена на счет в одном банке. — Но, может, услышать его мешают другие «Захарченки» из правоохранительных органов». По оперативной информации, в тот период Захарченко начал работать на банковскую группу Германа Горбунцова, которая занималась выводом средств за рубеж». Звездные соседи полковника Захарченко

Арестованный полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко проживал в одном доме с певцом Николаем Басковым, известной российской топ-моделью и дизайнером… →

6

В свою очередь, источник «Газеты.Ru» в окружении банкира Горбунцова (сам он для комментариев был недоступен) заявил, что финансист открыт для общения с правоохранительными органами и готов рассказать о роли полковника в схемах «вывода» средств РЖД за рубеж. Никаких дружеских связей между ними не было. В настоящее время следователи устанавливают, кому принадлежит эта наличность, а сам полковник обвиняется во взятке в 7 млн рублей, которую он получил в 2015 году. Также полицейский обвиняется еще по двум статьям УК РФ — 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 294-й (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Затем эта сумма переводилась во второй банк на счета другой компании, основанием для платежа были какие-нибудь строительные работы. Из одного из его банков пропали около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, якобы близких к тогдашнему руководству РЖД. То есть, зная всю кухню изнутри, он «затупливал» ситуацию и не допускал возбуждения уголовных дел». За эту сумму Дмитрий должен был осуществлять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Правда, Захарченко в этих заявлениях не упоминался, «так как не являлся ключевым игроком, а был «мелкой сошкой», каких много». В мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей. Об этом сообщили «Газете.Ru» источники в правоохранительных органах. «Захарченко же продолжил работать на тех людей, которые прокручивали аферы с помощью банков Горбунцова,
и не исключено, что банкир сможет пояснить, что за деньги лежат на счетах Захарченко, а также каким российским госструктурам они ранее принадлежали», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».